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新2手机网址(www.x2w333.com): *** :加密富豪们游牧在全球

admin2021-07-2932

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最近一周,FTX生意所与币安相继宣布下调最高杠杆倍数,从最高100倍以上调整为最高20倍,这意味着这两大全球主要的加密钱币衍生品生意平台在羁系压力下做出了妥协。

在云云靠山下,《 *** 》记者近期采访了两名加密行业的游牧者——FTX首创人SBF以及币安首创人赵长鹏,谈论两人生长与创业历史,以及他们对衍生品市场的看法以及应对羁系压力的计谋,同时对加密衍生品行业的生长历史与问题举行了剖析,信托对于读者们领会衍生品行业生长状态有所裨益。

在刚过午夜的香港,Sam Bankman-Fried (下称SBF)盯着他六台显示器上的生意数据,实时旁观全球加密市场的崩盘情形。

SBF 是一名 29 岁的加利福尼亚人,他经常昼夜一直地事情,就像他在五月的谁人晚上一样。他在电脑旁的豆袋上瞌睡。一条折叠起来的毯子放在地板上。他的账面价值至少为 80 亿美元。

纵然是在春季最先的低迷时期之后,这次崩盘中所有加密钱币的全球总损失最终仍跨越 1.3 万亿美元。当 SBF 看到它发生时,他知道自己的营业在溃逃中施展了作用。

加密钱币——不受任何国家支持的数字钱币——以其疯狂和频仍的颠簸而著名。但 SBF 运营的加密钱币生意平台 FTX 专门从事一种加速全球市场溃逃的生意。

他的大多数客户都在押注未来的加密钱币价钱颠簸,而不是生意比特币,他们乞贷是为了加大赌注。

这是一种冒险的方式。但它可以发生伟大的胜利。

现在,比特币的价值正在快速下跌,这损坏了看涨生意者对 FTX 和其他生意所的高杠杆押注,并迫使他们一波又一波地整理账户。这些强制销售正在损坏加密钱币的价钱。

「就价钱走势而言,其中最大的部门是整理」,SBF于 5 月 24 日在香港写邮件给《 *** 》。

这正是美国羁系机构试图通过制止 FTX 等加密钱币生意所向美国非专业投资者出售高风险期货来制止的情形。这也是 SBF 搬到香港的缘故原由——由于他想提供这些产物,即衍生品。

SBF 是一位加密钱币游牧者,他是曾经栖身在美国或加拿大的一群行业首脑之一,今后确立了一些公司,其运营基地在某种水平上超出了美国羁系机构的统领局限。

其他游牧者包罗赵长鹏,现年 44 岁,加拿大华裔,币安首创人,现居新加坡;以及 35 岁的 Arthur Hayes,他是底特律出生的生意员,确立了位于塞舌尔群岛的 BitMEX。

这是一个永不关闭的部落:一年 365 天,一天 24 小时都在举行生意。(SBF说他在没有聚会的时刻睡觉,「在这个生意对手醒着的时刻和谁人生意对手醒着的时刻事情。」)

这些加密游牧者受多人在线游戏的启发,确立了一个全球游乐场,并为那些使用 Dark Crypto Lord 等别名的客户提供「排行榜」,并可以赢得特斯拉或 iPhone 的奖品。

卡内基梅隆大学研究职员剖析的行业数据显示,这些平台提供的高杠杆生意形式已变得云云盛行,以至于 7 月份这些衍生品的逐日生意总价值到达了加密钱币现货生意的 10 倍之多。

这一切都应该是美国投资者的禁区,但事实并非云云。提供应《 *** 》的生意数据还显示,只管有禁令,但与美国有联系的客户的价值数十亿美元的投资已转移到这些全球网站中的至少一个。

「我并不是说这会导致下一次金融危急」,羁系衍生品生意的美国商品期货生意委员会前主席Timothy Massad说。「但这会不会是巴西扇动同党、在德克萨斯州掀起龙卷风的蝴蝶?」

币安首创人赵长鹏在接受采访时认可,「杠杆放大了颠簸性。以是这是一定的。」

但他和其他行业提倡者以为,高杠杆期货生意在华尔街和外汇生意所很普遍。一些人还示意,他们不得不搬迁是由于美国羁系机构没有充实接受这些缔造性的投资时机。

「这不会消逝」,亿万富翁企业家、电视名人和加密钱币兴趣者Mark Cuban说,他也是 FTX 融资的支持者。「但通过将衍生品生意所推向外洋,我们正在失去许多事情时机和许多财政深度。」

事实上,就在上周,FTX 筹集了 9 亿美元的资金来辅助其扩大全球营业,估值为 180 亿美元。福布斯估量,这笔生意可能将SBF的财富推高至 160 亿美元,使他成为「已知最富有的加密钱币亿万富翁」,由于他拥有该公司近 60% 的股份。

押注未来

SBF进入加密钱币行业时,已经从麻省理工学院结业四年。

SBF那时仍住在加利福尼亚——他的怙恃都是斯坦福大学的法学教授——他注重到比特币和其他代币有时在差其余国家以差其余价钱出售。

这是一个面向有创意玩家的赚钱的果然约请,有一个经典的套利计谋:在美国以较低的价钱购置,在日本以较高的价钱出售。

这最终变得很庞大。当他试图快速转移大笔资金时,金融机构最先关闭他的账户。他还需要日本国民身份在当地银行完成生意。但他最终通过这些早期行动赚了数万万美元。

他于 2018 年在中国加入了延续两周的加密钱币聚会,他现实上在香港定居。「我想我应该在某个时刻作废了我在海湾的租约」他回忆道。他决议确立一家新公司 FTX,专门从事衍生品营业。

在传统市场中,衍生品用于辅助农民或其他企业对冲石油或谷物等大宗商品的价钱转变。

在美国,有一些加密钱币衍生品生意在芝加哥商品生意所等平台上举行,该生意所耐久以来一直提供农业、能源和金属等多种领域的商品期权和期货。但 CME 是一个传统的生意所,它有更多的限制和联邦 *** 的监视,只有专业生意者才气使用较低的杠杆上限。

像BitMEX 首创人之一 Arthur Hayes 这样的加密钱币创新者接纳了这种经典方式,并将其酿成了一个更有利可图的想法,至少对于平台而言是这样。

BitMEX 最先了 Arthur 所说的永续合约——押注不会到期的未来价钱转变——并最终提供了 100 倍的杠杆。这意味着 1000 美元的投资可以立刻转化为对比特币未来价钱的 100000 美元赌注。

正如 Arthur 在 2016 年的一次行业演讲中所注释的那样,从一最先,BitMEX 就明确旨在吸引不仅是专业生意员,还包罗喜欢赌钱的散户投资者和喜欢冒险的游戏玩家。「有些人提供类似类型的产物,但专注于堕落的赌徒,也就是比特币的零售生意者」他说,「那我们为什么不这样做呢?」

该生意所将社交媒体广告定位于美国的潜在客户,并声称「注册只需不到 30 秒」。

至少在一最先,一些像 BitMEX 这样的生意所在筛选投资者以确定他们的真实身份或者确认他们的现实位置方面险些没有支出什么起劲,就像美国的银行和其他生意公司被要求做的那样,只管美国的介入者被制止进入。包罗 BitMEX 和币何在内的许多平台最近都增强了执法力度,试图停止美国投资者的生意。

这是在去年年底美国司法部对 Arthur 提出指控之后发生的, *** 声称他和其他 BitMEX 高管非法谋划一家加密钱币生意所,该生意所处置了约110 亿美元的生意,涉及至少 85,000 个与美国有联系的用户账户。今后,他脱离了公司。

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但他辅助确立的商业模式的市场规模扩大了。

FTX 和币安是目条件供永续合约产物的十多个全球加密钱币平台之一,其中大部门位于亚洲。仅 FTX 就在全球拥有 100 万用户,天天处置的生意量高达 200亿美元,其中大部门是衍生品生意。

与他们的客户一样,这些平台也在竞争。FTX 为了与 BitMEX 竞争,最先为衍生品生意提供高达 101 倍的杠杆。币安随后以 125 的杠杠倍数击败了他们。

生意者的损失可以转化为生意所的伟大收益。

当基础加密钱币的价钱对生意者晦气时,平台会凭证强制销售赚取生意费。5 月份的崩盘始于中国的羁系袭击和马斯克的加密钱币行动。但整理随后大幅推动了它。

SBF等一些高管还拥有相关公司,这些公司举行算法生意,以立刻从这些抛售时代发生的市场扭曲中赚钱。SBF说,他以为他的营业在饰演这两种角色时没有冲突,由于这些行动有助于在大幅下跌时代保持市场流动性。

FTX、币安和 BitMEX 的首创人都争辩说,只有一小部门客户现实使用高杠杆。但纵然是那些下注较小的人,若是加密钱币价钱最先下跌,问题也会很快泛起。据加密衍生品数据公司 Bybt 称,仅在 5 月 18 日,BitMEX、币安和 FTX 的整理总额就到达了 16 亿美元。5 月中旬,加密市场总共有 200 亿美元的强制整理。

「若是你每次都用最大杠杆全力以赴,市场会在某一时刻对你晦气,你会被镌汰。」赵长鹏说, 「专业的期货生意员会治理风险。」

但加密钱币谈论家Michael Green示意,衍生品市场天生就与新手生意员南辕北辙。「高度颠簸工具的数学原理是,赌场险些总是要赢。」他弥补说,从他的角度来看,「这些是未注册的赌场。」

从上海到马耳他

赵长鹏异常专注于币安的品牌推广,以至于他在他现在称之为「加密手臂」的器械上纹上了公司标志——两个代表生意中出价和询价的对角方块。

他和其他加密钱币游牧者已经成为全球名人,在 Twitter、播客甚至YouTube 上拥有数百万粉丝。他们是起义行业的外交官,不隶属于任何特定国家。

币安于 2017 年 7 月在上海设立了做事处。但两个月后,当中国 *** 宣布袭击加密钱币生意所时,该公司搬到了东京。

日本随后宣布了新的加密钱币生意规则。「以是我们说,嗯,那不合适。」赵长鹏注释说,「我们不得不再次迁居。」

接下来的一站是马耳他,在地中海中部的小岛国。现在赵长鹏没有指明任何地址是公司总部。

在某种水平上,币安不停转变的大本营反映了他自己的人生故事。他出生于中国,12 岁时移居加拿大,在麦吉尔大学学习盘算机科学时代在日本实习,并继续在东京、纽约、新加坡、香港和上海从事开发生意产物的事情。

「我一生中经常走动。」赵长鹏说。这种国际化的履历为他提供了「更广漠的天下观」,为他的企业及其无国界的心态提供了信息。

其他公司也在迁徙。荷兰加密钱币生意所 Deribit 去年宣布,它将由一家名为 DRB Panama 的子公司运营,其几位高管搬到了中美洲。棕榈树和热带景观现在泛起在高管的社交媒体帖子中。另一家专门从事衍生品生意的生意所 BTSE 将其总部从迪拜迁至英属维尔京群岛。

但在某些情形下,声称的海上运营基地只不外是一个阴谋。BitMEX 将其总部列为西印度洋的一个岛屿共和国塞舌尔,但联邦考察职员发现其大部门员工在纽约、香港和旧金山事情。

美国联邦审查官在 2020 年底指控他时说,首创人 Arthur 声称,行贿塞舌尔 *** 只花了「一个椰子」——比从美国和其他地方的羁系机构那里买器械要少。Arthur在4月并不认罪,他的案件正在审理中。他现在住在新加坡。

「Arthur Hayes和他在此案中的配合被告是无辜的,他们期待在法庭上为自己辩护。」 Arthur 的谈话人 Nate Johnson 说。

直到最近,香港照样加密钱币大师的群集地,至少在疫情发作之前,他们经常在那里举行的行业聚会或当地的酒吧和咖啡馆碰头。

赵长鹏说,这个社区让他在加密钱币行业上大受迎接。他说,他在天下各地的聚会上发现,「这是一个异常极客、老实的社区。」

这些小我私人关系有时会导致经济关系。赵长鹏的公司是 SBF 生意所的早期投资者,而 SBF 的生意公司是赵长鹏平台的客户。他们经常相互攀谈。

「我想我在台湾、香港、新加坡,甚至欧洲见过他,」赵长鹏谈到他的加密游民同胞时说,「但主要是在亚洲。」

SBF和赵长鹏在划分接受采访时示意,他们致力于遵守美国的划定,纵然他们的全球生意所设在外洋。

但在全球局限内,加密钱币衍生品市场继续飙升——有显著迹象注释,美国主要介入者仍在向游戏中注入资金。

介入生意的生意员告诉《 *** 》,十几家具有美国血统的大型私人生意公司已在开曼群岛和其他离岸地址设立做事处,确立新的公司实体,以通过币安和 FTX 的外洋衍生品平台大规模推动资金。

「我不是美国人」一位代表一家大型基金搬到开曼群岛的生意员说,最初将他的家人留在中西部以开展营业,「但我仍然是美国公民」。

该生意员要求不签字,由于他无权果然讨论该放置。

这种运行这些加密钱币生意所的无状态方式——加上不停推出新的不受羁系且通常具有高风险的产物——现在正面临着也许是最主要的磨练。

就在 6 月以来,币安已成为英国、开曼群岛、香港、立陶宛、意大利、波兰和泰国金融羁系机构的目的,其中许多人将眼光投向了其高杠杆衍生品产物或新产物线。今年春天,币安允许客户购置一些股票的代币版本,如特斯拉和苹果。

面临强烈否决,币何在 7 月中旬宣布放弃股票代币产物。

该公司在给《泰晤士报》的一份声明中说:「加密行业是一个异常新兴的行业,包罗加密生意所羁系方式在内的名目都在不停生长。」它将最近的审查部门归因于去年主流对加密钱币的接受,并示意羁系机构审查该行业「是准确的」。

SBF在接受《泰晤士报》为期三小时的系列采访即将竣事时示意,该行业可能是时刻撤回其最极端的产物了,例如对衍生品生意的杠杆高达 125 倍。

「脱节它比继续谈论它更容易」,SBF提出了可能 10 倍的杠杆上限,并弥补说,主要是为了匹敌该行业激励冒险赌注的看法。他以为这是不公正的。

币安和FTX也期待,以确保在美国市场认可的空间。在已往两年中,他们开设了不提供衍生品而是专注于现实加密钱币生意的美国平台。

FTX 最近还购置了迈阿密热火队球馆的冠名权,并将其公司标志贴在美国职业棒球大同盟评判员佩带的补丁上,由于它致力于在这里确立着名度。SBF通过 560 万美元的捐钱,也是去年辅助拜登总统竞选的最大捐助者之一——只管他在接受采访时示意,这与他的企业无关。

现在,与外洋偕行相比,这些在美国的营业发生的利润微乎其微。不外,他们确实遵守美国的划定。这确实有所作为。

「这是一个不那么令人兴奋的产物。」SBF说。

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