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usdt交易所(www.caibao.it):重罚!央行脱手!

admin2021-02-1322

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中国人民银行2月5日开出2021年的第一号罚单:中信银行因违反反洗钱相关划定被罚2890万元,此外,14名相关责任人一并收到央行的罚单。


行政处罚公示信息显示,中信银行的违法行为类型共有四项,未按划定推行客户身份识别义务;未按划定保留客户身份资料和买卖纪录;未按划定报送大额买卖讲述和可疑买卖讲述;与身份不明的客户举行买卖。


同时,时任中信银行零售银行部常务副总经理赵彤玮等14位相关责任人因对上述部门违法违规行为负有责任,划分收到了央行2.5万元至8万元不等的罚单。

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中信银行示意,这是中国人民银行2019年对中信银行检查发现问题的处理结果。自2019年接受检查时代,该行根据“立查立改、闻一知十”原则,积极开展整改事情。停止现在,具体问题已基本完成整改。





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